融捷股份:关于转让芜湖天量电池系统有限公司30%股权的关联交易公告

   爱好股份有限性公司公报(2016)

  记录密码: 002192 记录略语:荣捷爱好 公报号: 2016-055

   荣捷爱好股份有限性公司在起作用的让

  芜湖偏离正题池零碎股份有限性公司 30% 股权的 相干市 公报

   公司和董事会的懂得身体部位都保证人了我的真实使满足。、正确、结束的,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况的或大失误。

   特殊风险预警:

   1、 本布告正中鹄的右方的同上让结束。,芜湖天量将不再适合公司兼并日记扣押,公司总资产、净资产、营业支出将会增强。;余外,公司在锂电池疆土链正中鹄的事情规划, 金融家应在意装饰风险。。

   2、本布告正中鹄的股权让还心不在焉订立。,董事会深思经过后

  修理签名。

   3、此市与市公司或生意。,不调解大资产重组事项,这不是东西风险装饰。。

   荣捷爱好股份有限性公司(以下略语“公司 ”)于 2016 年 12 月 8 日 六年级届董事会秒届相遇提请湖偏离正题池零碎股份有限性公司 30%公道法案,这家公司企图奴仆民币。 1185 万元的价钱将重大创利润分店芜湖偏离正题池零碎股份有限性公司 (以下略语 “芜湖天量” 或 “标的公司 ” ) 的 30%股权 “标的资产” ) 让给芜湖天一活力科技股份有限性公司。 吴虎天一或相干方或 “市他方” ) 。公司或生意事项公报如次。:

   一、市概述

   1、 因锂电池补助和等等信念战略性规范,锂电池疆土市場環境发生明显偏离,将脸疆土修补, 因为战略计划和事情开展的需求, 公司功劳了更多潜在的事情部门来集合生气。,经过分歧赞同, 公司模仿民币 1185 万元的价钱将重大创利润分店芜湖天量 30% 爱好让给相干方吴虎天一。芜湖天量于2015 年 9 月由公司与深圳广瑞装饰股份有限性公司操作生意(有限性打伙儿)、深圳米特丰装饰股份有限性公司协同装饰使被安排好,首要事情是探讨与开发。、生孩子、锂离子电池把持零碎的使接受、汽车一组用电的箱、储能电池、电器箱等。。市结束后,公司对芜湖天量的持股使相称由

   1

   爱好股份有限性公司公报(2016)

  40%变为 10% , 芜湖天量不再并入公司兼并日记扣押。

   该市还心不在焉签字股权让和约。,董事会深思经过后修理签名。

   2、 公司现实把持人、 董事长兼首席执行官吕翔洋有身份地位的人的兄弟般的 吕守国有身份地位的人山肩芜湖天一公司董事。,按照深圳记录市所的自有资本上市规则的。 和 的公司或生意规则,这笔市调解相干市。。

   3、按照深圳记录市所的自有资本上市规则的。和《公司条例》的公司或生意规则,公

  司于 2016 年 12 月 8 日 六年级届董事会秒届相遇提请

  湖偏离正题池零碎股份有限性公司 30%公道法案,副董事吕翔洋有身份地位的人、张佳祥有身份地位的人、

  谢烨根有身份地位的人废止开票。,孤独董事宣布了事前认可和孤独风景,秉政方成绩了核成绩。

  考察风景。

   孤独董事 的 在同一天到晚项目阐明事前照准和孤独风景。 上的孤独董事在起作用的公司事项的事前照准书和孤独董事在起作用的秒事项的孤独风景。保举机构号了核考察风景,细目请参阅大潮流人。 《新乘以记录爱好股份有限性公司在起作用的荣捷爱好股份有限性公司让重大创利润分店芜湖偏离正题池零碎股份有限性公司分岔股权的相干市事项之核考察风景》。

   按照深圳记录市所的自有资本上市规则的。和《公司条例》规则,市事项的审批动力在照准扣押内。,摈除提到成为搭档大会深思。

   4、此市与市公司或生意。,不调解大资产重组事项。

   二、 对方的根本环境

   1、根本环境

   公司系统命名法: 芜湖天一活力科技股份有限性公司

   生意类型: 等等有限性税收公司

   招收地:芜湖市

   居住:芜湖弋江高新区南区中小生意创业园 7#创作室 01 室

   法定代劳人: 倪春

   招收资本: 25000 万元

   2

   爱好股份有限性公司公报(2016)

   证明正确有理日期: 2014 年 9 月 12 日

   分歧社会信誉密码/招收号 : 91340200395935280C

   经纪扣押:探讨与开发、生孩子及使接受电动车辆用动力锂离子电池、锂离子电池消费、活力材料和活力器材(预发批准除外);新活力技术开展;自营和代劳各类商品和技术的通道事情(状况限公司经纪或取缔通道的商品和技术除外)。

   2、 相干人懂得权构造

   序号 成为搭档姓名 持股使相称

   1 深圳米特峰装饰股份有限性公司 40.2615%

   2 陶广 22.3675%

   3 戴克正 17.8940%

   4 芜湖万江城建装饰股份有限性公司 10.5300%

   5 吕守国 8.9470%

   3、相干方的经纪与财务日记

   芜湖天一公司近三年来的首要事情是探讨与开发。、生孩子及使接受电动车辆用动力锂离子电池、锂离子电池消费等中间定位疆土。不久以前芜湖天一公司的最新财务材料如次:

   2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

   资产总计达(10000元) 107069.00 54608.51

   净资产(10000元) 35181.75 14880.99

   2016 年 1-9 月 2015 年度

   营业支出(10000元) 13186.75 2954.09

   净赚(10000元) 912.37 -119.01

   注: 下 2015 年度财务材料已被审计。, 2016 年 1-9 未复核每月财务材料。。

   4、 相干表现 :

   公司现实把持人、 董事长兼首席执行官吕翔洋有身份地位的人的兄弟般的 吕守国有身份地位的人山肩芜湖天一公司董事。, 按照深圳记录市所上市规则的, 和 的规则,另一方是相干方。,乃这笔市调解相干市。。

   三、市专心的的根本环境

   1、 芜湖天量的根本环境

   3

   爱好股份有限性公司公报(2016)

   公司系统命名法: 芜湖偏离正题池零碎股份有限性公司

   生意类型: 等等有限性税收公司

   居住:芜湖弋江高新区南区中小生意创业园 9#创作室 01 室

   法定代劳人:陶广

   招收资本: 3000 万元

   证明正确有理日期: 2015 年 9 月 2 日

   分歧社会信誉密码/招收号: 91340200336467931L

   经纪扣押:锂离子电池把持零碎的探讨与功劳;锂离子电池消费组、锂离子一组组、锂离子电池警惕板、汽车一组用电的箱、储能电池用电的箱及蓄电池组的探讨与功劳、生孩子和使接受;锂离子电池技术咨询;自营或代劳各类商品和技术的通道事情(状况限公司经纪或取缔通道的商品和技术除外)。

   2、 根底资产概述

   ( 1 潜在资产系统命名法:芜湖天量 30%股权。

   (2)根底资产类别: 股权让。

   (3)根底资产懂得权:芜湖天量为公司重大创利润分店, 公司持股使相称为 40% ,懂得权丰富的明了。,不在以誓言约束、以誓言约束权或等等第三方右方的;无大争议、法或斡旋事项;心不在焉封口。、解冻等司法办法。。

   3、芜湖天量的成为搭档环境

  序 成为搭档姓名 招收资本(10000) 使被安排好工夫 经纪场所 主营事情 持股

  号 元) 使相称

   电子器材产生; 电子

   勤劳专用器材创造;

   荣捷爱好有限性 天河区珠江西路 5 机电器材成立检修;

   1 公司 2596203 1998 年 8 月 21 日 号 4504 房、 4505 房 荷重通道; 商品成批作业 40%

   毛发买卖; 等等奇异的黄金

   以地雷炸毁与矿; 等等昂贵黄金

   以地雷炸毁与矿; 等

   深圳广瑞装饰股份有限性公司 深圳前海深圳香港协作区 装饰操作;装饰咨

  2 操作生意 1000 2014年08月 04 日 湾一直 1 号 A 栋 201 室 询;装饰顾客; 38%

   有限性税收打伙儿公司) 被指定人资产操作;等

   米特峰,深圳 福田转角福利,福田区,深圳 优美的体型疆土、装饰咨

  3 资股份有限性公司 1000 2013年 10月 31 日 Tian Lu与富华三路锋利东北部 询、股权装饰;等 22%

   深圳国际商会 1005

   4、懂得制构造平行地

   4

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   股权让前后的股权构造如次:

  序号 成为搭档姓名 预转股持股使相称 让后持股使相称

   1 深圳广瑞装饰股份有限性公司操作生意有限性税收打伙儿公司) 38% 38%

   2 芜湖天一活力科技股份有限性公司 0% 30%

   3 深圳米特峰装饰股份有限性公司 22% 22%

   4 荣捷爱好股份有限性公司 40% 10%

  总计 — 100% 100%

   5、 芜湖天量事情开展及近的某年级的学生及一期财务环境

   芜湖天量是一家探讨与开发、生孩子和锂离子电池把持零碎的使接受、锂离子电池消费组、锂离子一组组、锂离子电池警惕板、汽车一组用电的箱、高科技生意,如储能电池、电池箱和BA。 2015 年 9 月芜湖天量与芜湖高新区管委会签署《同上装饰和约》,在芜湖高新技术疆土功劳区装饰扩大年产 40 亿 Wh 锂离子电池探讨与开发根据及生孩子根据同上,工程总装饰估计约为 亿元人民币,该同上分为三个阶段。,水流一期工程 根本建成投产,二期工程已结束初步工作。。

   芜湖天量近的某年级的学生及一期的财务材料如次:

   2016 年 11 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

   资产总计达(10000元) 13655.04 4789.30

   背债总计达(10000元) 10901.96 3662.93

   净资产(10000元) 2753.08 1126.37

   应收账户赞颂总计达(10000元) 2778.72 6.21

   2016 年 1-11 月 2015 年度

   营业支出(10000元) 4238.83 0

   营业范围(10000元) -266.25 -73.63

   净赚(10000元) -173.29 -73.63

   经纪训练净资金流动(10000元) -189.49 -123.73

   注:下 2015 年度财务材料已被审计。, 2016 年 1-11 未复核每月财务材料。。

   6、 这次市触及的兼并日记扣押的变卦、财务帮助、保证人及等等环境

   ( 1 )市结束后,芜湖天量不再并入公司兼并日记扣押。

   (2)触及公有经济帮助

   公司于 2015 年 11 月 24 传唤第五届董事会秒十非常相遇,深思经过了《在起作用的向重大创利润分店芜湖天量装备财务帮助的手势》, 同用意芜湖天量装备财务帮助限度局限权衡不超过人民币 3000 万元,首要用于芜湖天量的经纪开展, 该限额自公司采取之日起有效期为某年级的学生。,它可以在有效期内大约运用。; 2015 年 12 月 11 日公司 2015 手势获2年度第四次暂时成为搭档会照准。;2016 年 7 月初公司重大创利润分店东莞德瑞与芜湖天量签署了《财务帮助和约》,向芜湖天量装备财务帮助 2000 一一万元人民币, 每月一次利钱率计算 千元利钱, 详细数额是每天计算的。,和约条款 360 天,利钱与基金一同结局。,芜湖天量等等成为搭档深圳广瑞装饰股份有限性公司操作生意有限性税收打伙儿公司)和深圳米特峰装饰股份有限性公司按规则装备了反授权证;到眼前为止,公有经济帮助现实上早已发生了人民币。 2000 万元,将于 2017 年 7 月 9 一天到晚的断气,成熟后,基金和利钱一同退出。。

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   爱好股份有限性公司公报(2016)

   (3)触及的授权证

   公司于 2016 年 4 月 27 日传唤的第五届董事会秒十七次相遇深思经过了《在起作用的为重大创利润分店芜湖天量广泛的授信装备反授权证的手势》,赞同以有助的使相称和有助的额为限为芜湖天量 8000 一一万元人民币广泛的授信装备反授权证,公司承当的反授权证税收钱为 1200 一一万元人民币, 2016 年 5 月 31 日公司 2016 摇动获2秒届暂时成为搭档会照准。。表示方式眼前芜湖天量广泛的授信后续审阅还心不在焉操作结束,该公司还心不在焉签署授权证和约。。

   四、相干市的限价战略及限价本着

   1、限价本着: 按照芜湖天量 2016 年 1-11 每月几乎不审计的财务材料和 2016 年度业绩预测,单方经过买卖推断合同书。;

   2、限价战略性:市钱不在表面之下芜湖天量 30%净资产对应的净资产。

   五、市合同书的首要使满足

   该市还心不在焉签字股权让和约。,董事会深思经过后修理签名。正式股权让和约签署后,,公司将执行其人显露出工作。

   六、市的专心的及其对公司的支配

   公司这次让芜湖天量 30% 的股权, 是因锂电池补助和等等信念战略性规范,锂电池疆土市場環境发生明显偏离,将脸疆土修补, 在下游方向的在市场上出售某物开展在必然的不确定。;余外, 芜湖天量的首要事情是锂电池把持零碎、锂电池、电器盒等。,不生孩子锂电池芯完全地,它的事情受到下游供给的限度局限。,浓缩变稠总利润。乃,这次让芜湖天量 30% 的股权因为战略计划和事情开展的需求, 这是需求集合资源功劳等等潜在的事情。。

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   爱好股份有限性公司公报(2016)

   经过这笔市,将增强公司的装饰收益,将对公司业绩发生确实的支配。。这次市的终极范围材料将以审计材料为根底。。

   市结束后,芜湖天量不再并入公司兼并日记扣押。

   七、风险与风险

   让市结束后,芜湖天量不再适合公司兼并日记扣押,公司总资产、净资产、营业支出将会增强。;余外,公司在锂电池疆土链正中鹄的事情规划, 金融家应在意装饰风险。。

   股权让还心不在焉签字股权让和约,董事会深思经过后修理签名。

   八、从当年年首到显露出日期,钱

   从当年年首到显露出日期,公司重大创利润分店东莞德瑞和芜湖天量与芜湖天弋在日常相干市 。进入,东莞德瑞向芜湖天弋使接受锂电器材等产生合计 万元,东莞德里采选吴虎天一 万元;芜湖天量向芜湖天弋采选锂电池芯等产生合计 万元。

   九、孤独董事的事前照准与孤独风景

   (1)事前照准

   公司的孤独董事Bai Hua有身份地位的人和向旭佳有身份地位的人的:

   “ 1、公司已与敝亲戚公司或生意市。,敝听取了公司或生意参谋的的讨论并充当顾问了中间定位材料。。

   2、敝信任,按照公司的战略计划和事情D,公司这次让芜湖天量30%股权,前往资源集合功劳,等等潜在事情。合同书将是公平地的。、公平、有理征募,对公司和懂得成为搭档心不在焉任何的伤害。、特殊抵制相干成为搭档和多数成为搭档的创利润。,忠于中间定位法度、解决细则和解决。

   3、综上,敝赞同将市提到六年级董事会秒次相遇。。 ”

   (二)孤独风景

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   爱好股份有限性公司公报(2016)

   Bai Hua有身份地位的人和向旭佳有身份地位的人在起作用的这侧面的孤独风景:

   “ 1、公司这次让芜湖天量 30%股权,因为战略计划和事情开展的需求,功劳更具潜力的事情部门,以专注于资源海报。 股权让价钱是公平地的。、有理,对公司和多数成为搭档的创利润心不在焉伤害。

   2、董事会对相干方市的投票表决顺序是分歧的。、公司条例及等等公司或生意规则,副董事吕翔洋有身份地位的人、张佳祥有身份地位的人、谢烨根有身份地位的人废止开票。,敝开票同意相干市。。 ”

   十、保举机构核考察风景

   公司保举机构新乘以记录爱好股份有限性公司对这次相干市事项宣布的专项核考察风景如次:

   “经打勾,提案人思索:

   1、公司让芜湖天量 30%股权的相干市事项已获公司孤独董事事前认可,六年级届董事会秒次相遇深思经过。,中间定位董事使无效开票,孤独董事赞同了。。这次相干市执行了不可避免的的法度顺序,决策顺序契合《公司条例》的规则及《深圳记录市所自有资本上市规则的》等中间定位法度法规的规定。

   2、公司这次相干市是因为战略计划和事情开展的需求,功劳更具潜力的事情部门,以专注于资源海报,顾客常规部,有理让价钱,不会的对公司的财务和营运发生大不顺支配,也不会的伤害公司及非相干方成为搭档、特殊是小成为搭档的创利润。。

   3、保举机构对公司这次让重大创利润分店芜湖天量 30% 股权市心不在焉不信奉国教者。。 ”

   十一、备查记录

   1、经与会董事签字的《荣捷爱好股份有限性公司六年级届董事会秒次相遇胜利》;

   2、孤独董事在起作用的公司事项的事前照准书;

   3、 孤独董事在起作用的秒事项的孤独风景;

   4、 《新乘以记录爱好股份有限性公司在起作用的荣捷爱好股份有限性公司让重大创利润分店芜湖

  天量电池零碎股份有限性公司分岔股权的相干市事项之核考察风景》;

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   爱好股份有限性公司公报(2016)

  5、 深圳记录市所规定的等等记录。

  本公报。

   荣捷爱好股份有限性公司董事会

   2016 年 12 月 8 日

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