2014-01

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  北京的旧称湘鄂情集团股份有限公司(以下缩写词“公司”)秒届董事会秒十四次汇合点于2013年12月31日聚集,汇合点于2014年1月20日(周一)午前10时作出。:00聚集2014年度第一暂时隐名大会。隐名大会是经过现场开票停止的。,现将这次隐名大会的使担忧事项警告列举如下::

  一、汇合点基本情况

    1、汇合点会议用电话学通知人:董事会

    2、汇合点工夫:2014年1月20日晚上10:00

    3、汇合点用电话学通知法:现场汇合点

    4、汇合点付诸表决:现场开票

    5、截止过户日期:2014年1月15日

    6、汇合点位:西城区市岳滩街24号办公厅汇合点室

    二、汇合点报酬:

  1、报酬《涉及董事会换届及确定第三届董事会董事申请求职者投标》(该投标付诸表决时采取积聚开票社会事业机构)

    (1)推选第三届董事会非孤独董事

    1-1推选孟凯首脑

    1-2董事推选

    1-3推选孟永首脑

    1-4推选Wan Jun首脑

    1-5推选沈伟首脑

    1-6推选王挺首脑

    (2)推选第三届董事会孤独董事

    1-7推选景琳博首脑

    1-8推选郭明昂首脑

    1-9推选夏伟朝首脑

    2、报酬《涉及中西部及东部各州的县议会换届及确定第三届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者投标》(该投标付诸表决时采取积聚开票社会事业机构)

    2-1推选看门人刘晓琳

    2-2推选掌管陈雷

    3、报酬修正公司条例的投标。

    三、列席汇合点:

  1、经过2014年1月15日后部收盘时在中国文章登记簿结算有限责任公司深圳分行登记簿在册的本公司每个隐名,公司每个隐名有权列席隐名大会。,并可以以单色委托代理人列席汇合点和上付诸表决,隐名代表不得变为公司的隐名。。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司付定金保留的表明大律师。

  四、汇合点登记簿事项:

  1、登记簿工夫:2014年1月16日——1月17日2014日(午前9点)。:30-11:30,后部13点:30-16:30);

    2、登记簿位:Xicheng Distri南街粤坛24号办公厅重要官职;

    3、登记簿方法:列席汇合点的隐名该当向下列的档案登记簿:

  (1)自然人隐名凭身份证和文章登记簿;代理人有他的身份证。、校长身份证、客户文章账目卡硬拷贝、校长自己签字的代理服务器已登记簿。;一切的隐名均有权列席隐名大会。,可以委托代理人列席汇合点并以单色付诸表决。,隐名代理人做错公司的隐名。。

  (2)大肚子典型的的身份证。、法定典型的资格证明书或许大肚子的权利、文章账目卡和办公证营业执照硬拷贝;

    (3)隐名可以经过前述的档案传输字面意义。、描绘和门到门登记簿(JA必要在后部16点登记簿):30发送或描绘到公司垄断,本公司不受权电话学登记簿。。

  (见授权代理服务器附件)

    五、汇合点门路:

  地址:Xicheng Distri南街粤坛24号办公厅重要官职汇合点

    门路人:李强、安鑫

    电话学/描绘:010-88137599

    六、静止

    1、董事会重要官职可装备汇合点资料。。

  2、暂时提案请于汇合点聚集十天前做。

  3、汇合点估计将继续半歇。,列席汇合点的隐名的一切的费都由隐名承当。。

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